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交行攀枝花分行成功堵截一起冒充银行高管人员实施诈骗事件
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2014-06-04
近日,交行攀枝花分行工作人员在为客户办理业务过程中,成功甄别一起利用银行工作人员身份诈骗客户资金的事件。
5月15日,交行攀枝花分行所属东风支行客户经理接到一个外地电话,对方自称为交行总行某行长,说他在攀有位朋友郭总要前来办理一张贵宾客户沃德卡,将存入180万元购买我行理财产品,让客户经理立刻主动给客户打电话,请他过来办理。总行行长亲自推荐客户到攀枝花购买理财产品,此异常情况立即引起了当班客户经理的警觉,怀着疑惑的态度给该客户打了电话。果然,客户接到电话也是一头雾水,什么都不知道,只是说是某行长让他前来办理业务,让他配合客户经理。随后自称某行长的人再次给客户经理打电话,让客户经理只管配合客户,其它什么都不用管。
东风支行根据整个事件所反映的情况,结合银监局、上级行下发的《风险警示》和《案情通报》等案例,确定客户遭遇到新型诈骗,立即启动防诈骗应急预案,联系客户前来了解情况。经与客户当面沟通,客户称并不知道某行长,自称某行长的人只是让他前来办理一张卡,称可以为其融资,并且让其在卡内存入1500元钱,然后再与他联系,同时叮嘱什么多余的话都不要给银行工作人员讲。支行客户经理向客户详细讲解了诈骗分子的作案手段,客户这才意识到这原来是一个骗局,并且连声感谢银行工作人员使他免受了经济损失,从而堵截了一起新型诈骗案件的发生。
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